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| Imagem: Reprodução |
Foram
cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 2ª.
Vara da Justiça Federal no RN (JFRN) nas cidades de Natal e Mossoró.
Na
ação, a PF utilizou 18 policiais federais, salienta informação da assessoria de
imprensa da superintendência estadual da instituição, na capital do estado.
A
investigação teve início no ano de 2014 a partir da notícia do pagamento de
propinas a membro de um Sindicato de Trabalhadores e agentes públicos do RN,
por pessoas vinculadas a grupo empresarial responsável pela obra de construção
do estádio Arena das Dunas (foto).
Diligências
iniciais evidenciaram a utilização de empresas, algumas de fachada, para
emissão de notas fiscais superfaturadas ou fictícias, de modo a gerar caixa dois, utilizado para o pagamento
de propinas.
A
colheita de depoimentos de colaboradores, associada à análise dos registros
bancários e fiscais de investigados, trouxe novos elementos que corroboraram a
notícia da ocorrência de pagamentos de vantagem indevida a agentes públicos e
membro de Sindicato.
Constatou-se
que os investigados receberam expressivos valores em suas contas bancárias,
mediante depósitos fracionados, o que indica a tentativa de driblar os
mecanismos de controle do Conselho de Controle de Atividade Financeira (COAF) –
atualmente Unidade de Inteligência Financeira (UIF).
As
medidas cumpridas nesta terça-feira visam a apreensão de documentos, bens e
valores relacionados aos fatos criminosos.
Sobre
o nome da operação, é um trocadilho com uma expressão utilizada no futebol,
pois pode remeter ao recebimento de propina, já que bola, no popular, também possui esse outro significado.
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