Cifras: Operação investiga membro de grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro no RN

imagem: Assessoria/PF

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do RN (FICCO/RN) deflagrou na manhã desta quarta-feira (31), a operação Cifras, com o objetivo de investigar membro de organização criminosa responsável por dissimular a origem e a movimentação de valores provenientes da prática de infração penais decorrentes de facção (tráfico de drogas, furtos, roubos etc.), por meio do recebimento de depósitos fracionados (tipologia smurfing) e não identificados em suas contas bancárias e de interpostas pessoas.
Neste contexto de lavagem de capitais foi identificada durante as investigações movimentação suspeita, sem lastro, de quase R$ 3 milhões, entre os anos de 2020 e 2022, em contas relacionadas ao principal investigado, que já foi condenado por exercer o comando de organização criminosa armada, cita a assessoria de comunicação da PF.
A partir de representação em Inquérito Policial, e após análise dos dados obtidos com o afastamento de sigilo bancário, foi deferida pela Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do RN (TJRN), a expedição de três mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e um de prisão temporária, que foram cumpridos em São Gonçalo do Amarante e em Natal, e também foi determinado o bloqueio de contas bancárias relacionadas a duas pessoas físicas investigadas na ação.