Tarjetas: Operação da PF apura fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal no RN

Imagem: Assessoria/PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (20) a operação Tarjetas visando apurar fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal, agência da cidade de João Câmara, e que consistia na utilização de documentos falsos para abertura de contas, contratação de cartões de crédito e tomada de empréstimos pessoais em detrimento da instituição financeira.
As medidas de busca e apreensão estão sendo cumpridas em endereços residenciais nas cidades de João Câmara e Parnamirim.
A investigação constatou que foram utilizados dados cadastrais de seis estrangeiros de nacionalidade espanhola para a realização das fraudes e sem o conhecimento das vítimas.
De posse das contas e cartões de crédito, foram simuladas operações financeiras para retirada dos valores contratados a título de cheque especial e empréstimos pessoais, valores que eram posteriormente transferidos para as contas bancárias das mentoras da fraude, registra notícia vinda da assessoria de comunicação social da PF potiguar..
Os prejuízos suportados pela instituição financeira chegam a R$ 470 mil e beneficiaram principalmente três mulheres apontadas como responsáveis pela falsificação de documentos e utilização dos cartões de crédito em diversas compras em estabelecimentos comerciais, de hotelaria ou em serviços de e-commerce.
As investigadas responderão pelos crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a cinco a dezoito anos de reclusão e multa.