Smoke Route: MPF denuncia por lavagem de dinheiro grupo que contrabandeava cigarros

Imagem: Ilustração

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma nova denúncia contra oito integrantes de um esquema de contrabando de cigarros no interior do RN, desbaratado pela operação Smoke Route.
A nova ação penal do MPF requer a condenação do grupo por lavagem de dinheiro, uma vez que, para ocultar a origem criminosa dos recursos, eles movimentaram R$ 245 milhões (entre 2018 e 2020) fazendo uso de 88 contas bancárias, muitas das quais em nome de laranjas e de empresas de fachada ou fictícias.
Os denunciados também fracionavam os valores a serem depositados ou transferidos das contas – tentando fugir da atenção dos órgãos de fiscalização – e adquiriram imóveis e bens em nome de terceiros.
Eles já foram condenados em primeira instância (na Ação Penal nº 0800194-95.2020.4.05.8404) por crimes como contrabando de cigarros e organização criminosa.
A nova Ação Penal irá tramitar na Justiça Federal, em Pau dos Ferros, Alto Oeste do estado, informa a assessoria de comunicação social do MPF, na capital potiguar.