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| Imagem: Ilustração |
O
Ministério Público Federal (MPF) denunciou os irmãos Flávio Alexandre Pontes e
Silva e Fabiano Alexandre Pontes e Silva por movimentarem, ilegalmente, mais de
US$ 1 milhão através de uma conta localizada em Luxemburgo, na Europa, sem nada
informarem à Receita Federal e ao Banco Central.
O dinheiro, sobre o qual não pagaram os devidos impostos, era investido em ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque, Estados Unidos, e aplicado em fundos de investimentos europeus.
Os dois irmãos, que foram gestores de um hotel da Via Costeira em Natal até 2018, já foram condenados em primeira instância pelos mesmos tipos de crimes (evasão de divisas e lavagem de dinheiro), dentro do Processo nº 0802996-83.2017.4.05.8400.
Nesse caso, eles mantinham uma conta em Portugal e movimentavam recursos mediante uma empresa offshore.
Posteriormente, a partir de cooperação jurídica internacional de Luxemburgo, foram descobertas a conta existente naquele país e as novas práticas criminosas, cita nota da assessoria de comunicação da Procuradoria da República no RN (PR/RN), em Natal.
O dinheiro, sobre o qual não pagaram os devidos impostos, era investido em ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque, Estados Unidos, e aplicado em fundos de investimentos europeus.
Os dois irmãos, que foram gestores de um hotel da Via Costeira em Natal até 2018, já foram condenados em primeira instância pelos mesmos tipos de crimes (evasão de divisas e lavagem de dinheiro), dentro do Processo nº 0802996-83.2017.4.05.8400.
Nesse caso, eles mantinham uma conta em Portugal e movimentavam recursos mediante uma empresa offshore.
Posteriormente, a partir de cooperação jurídica internacional de Luxemburgo, foram descobertas a conta existente naquele país e as novas práticas criminosas, cita nota da assessoria de comunicação da Procuradoria da República no RN (PR/RN), em Natal.
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