O
Ministério Público Federal no RN (MPF/RN) ofereceu denúncia contra quatro
envolvidos no esquema ilícito investigado pela chamada Operação Pomar, que inicialmente não havia identificado
ramificações em território potiguar.
Edenilson
Sebastião Cazula, Theógenes Costa da Silva, Eduardo Francisco Barbosa e Eliane
Cristina Vieira da Silva foram denunciados por crimes como evasão de divisas e
lavagem de dinheiro, através de uma empresa de fachada sediada em Natal, conforme
informação procedente da assessoria de comunicação do MPF/RN, na capital do
estado.
A
Operação Pomar foi deflagrada em SP,
em 2011, e apurou um esquema que incluía corrupção de agentes públicos,
falsificação de documentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro,
subfaturamento de importações, descaminho e evasão de divisas.
Estima-se
que a quadrilha tenha causado, direta ou indiretamente, prejuízo de
aproximadamente R$ 4 bilhões aos cofres públicos.
A
nova denúncia, de autoria do procurador da República Rodrigo Telles, trata de
uma ramificação do esquema no RN.
Os
envolvidos utilizaram uma empresa de fachada, constituída com documentos
falsos, para promover ilegalmente a saída de divisas para o exterior, mediante
contratos de câmbio baseados em operações de importação fictícias; além de
usarem laranjas para receber e
movimentar recursos provenientes do esquema.
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