O
Ministério Público Federal no RN denunciou os empresários Adriano da Nóbrega
Gomes e Maria Amélia Carvalho Gomes, proprietários da Aerotur Serviço de
Viagens Ltda., por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e “lavagem de dinheiro”.
Eles
mantiveram depósito de mais de 100 mil dólares nos Estados Unidos, sem
declará-lo ao Banco Central do Brasil nem à Receita Federal, pelo menos entre março
de 2001 e agosto de 2013, informa a assessoria de comunicação social do MPF/RN,
na capital potiguar.
A
denúncia de autoria do procurador da República Rodrigo Telles aponta que o
casal também utilizou os recursos dessa conta, pelo menos em quatro ocasiões
entre julho e agosto de 2013, para pagamento de serviços prestados à Aerotur,
caracterizando o crime de “lavagem de
dinheiro”.
Dentro
das investigações da Operação Farol da
Colina, depois de pedido de cooperação internacional aos Estados Unidos,
foram recebidos documentos que apontaram a existência da conta do casal, no
banco Wells Fargo Advisors, aberta em 1995 quando a instituição se chamava
Fisrt Union Bank.
No
período analisado de 2001 a 2013, de acordo com as informações remetidas pelos
Estados Unidos, o saldo dos denunciados na conta não declarada às autoridades
brasileiras variou de 147 mil dólares a 261 mil dólares.
Entre
as movimentações, o MPF destaca um registro de maio de 2002, que envolve um
montante de 45 mil dólares, “com a
participação de Franklin Gurgel, conhecido doleiro nesta capital, investigado
na Operação Testamento e denunciado por este órgão ministerial”.
De
acordo com a ação, “parte das divisas
mantidas no exterior teve como origem operações de dólar-cabo e outra parte se
originou das atividades empresariais dos denunciados, tudo sonegado das
autoridades brasileiras”.
A
maior parcela era resultado de pagamentos efetuados por contatos empresariais
da atividade turística desenvolvida através da Aerotur.
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